Бизнес / Криминал

Глава Fenox Global Group Арбузов подозревается в неуплате налогов на сумму более Br100 млн

Глава Fenox Global Group Виталий Арбузов подозревается в неуплате налогов на сумму более Br100 млн, сообщила пресс-служба Комитета государственного контроля Беларуси.

"Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля в рамках противодействия преступлениям в экономической сфере, носящим системный характер, выявлена и пресечена масштабная противоправная деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования, связанных с неуплатой налогов в особо крупном размере", - сообщили БелТА в КГК.

По информации ДФР, председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group подозревается в осуществлении на территории Беларуси с 2010 года "противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета налога на добавленную стоимость".

"Подконтрольные ему белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов. Во-вторых, реализовывая в Беларуси, России и Украине продукцию за наличный расчет, ими оформлялись документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС", - утверждают в КГК.

Кроме того, приобретенные товары реализовывались в адрес крупных промышленных предприятий в Беларуси (ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "Минский завод колесных тягачей", ОАО "Пеленг"), а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.

"Занижение выручки и завышение затрат позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с зарплаты своих работников. При этом дополнительно к начисленной зарплате работникам также выплачивались деньги в конвертах в суммах от Br2 тыс.", - сообщили в КГК.

"Установленная на основании собранных материалов сумма неуплаченных налогов превысила Br100 млн, а сумма незаконно возвращенного из бюджета НДС - более Br20 млн", - заявили в КГК.

По данным фактам Департаментом финансовых расследований возбуждено 8 уголовных дел по частям 1-4 статьи 210 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса, а также 11 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Подозреваемыми по уголовным делам признаны 18 человек, 12 из которых задержаны.

В ходе проведения производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовным делам изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц, а также иностранная валюта на общую сумму более $115 тыс. в эквиваленте.

Кроме того, приостановлены расходные операции по расчетным счетам предприятий, используемых для совершения преступлений, на которых заблокировано в эквиваленте более Br3,5 млн.

С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов и возвращенного НДС, наложен арест на имущество подозреваемых, включая дорогостоящие объекты недвижимости (коттеджи, квартиры) и автомобили.

В настоящее время по возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование, сообщили в КГК.

Тэги:

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.

Комментарии к статье

Добавить комментарий

Курсы валют

  • Доллар США1.9405
  • Евро2.3295
  • 100 Российских рублей3.3389
  • 10 Польских злотых5.4463
  • 100 Украинских гривен7.4086
  • 10 Китайских юаней2.952
  • Канадский доллар1.5849