Общество / Скандалы и происшествия

"Доход" до 300 % в месяц: в Беларуси пресекли деятельность финансовой пирамиды, пострадали более 900 человек

В Беларуси завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря, который, разработав схему финансовой пирамиды в Интернете, незаконно завладел суммой более Br760 тыс., сообщили в Следственном комитете Беларуси во вторник.

"Следствием установлено, что 22-летний мужчина в период с февраля 2015 года по апрель 2016-го путем обмана под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта New Assets Union завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере", - рассказали в СК. 

Там пояснили, что фактически молодым человеком была разработана схема классической финансовой пирамиды, которая, работая под видом привлечения инвестиций, в действительности не осуществляла никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников. 

"Чтобы создать видимость активности финансовой организации, молодой человек регулярно выполнял действия, направленные на привлечение наибольшего количества вкладчиков. Так, он создал в интернете сайты проекта New Assets Union, где рекламировал получение дохода от инвестирования, и размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам, скрывая тем самым преступную направленность его деятельности", - продолжили в комитете.

Также, добавили там, обвиняемый разработал и использовал систему вознаграждения участников проекта за привлечение новых вкладчиков. К примеру, в одном из роликов компании сообщалось, что за 100 привлеченных людей выдается мобильный телефон iPhone, за 500 – ноутбук MacBook, а за тысячу новых клиентов участник получает $10 тыс.

"С целью привлечения большего количества инвесторов молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости", - рассказали в СК.

По информации следователей, уроженец Мозыря неоднократно проводил встречи, собеседования и даже информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также через введенных в заблуждение участников схемы убеждал присутствующих в перспективности проекта. По его словам, доход от такого вложения денежных средств мог достигать от 100 до 300 процентов в месяц, что значительно превышает проценты по депозитам, установленным банками Беларуси. На интернет-ресурсах была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов.

"Все действия обвиняемого тщательно планировались с целью формирования положительного имиджа и демонстрации экономической выгодности проекта", – подчеркнули в СК. Так, индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации на столичном проспекте Победителей или в различных кафе. Там же заключались договоры от имени компании New Assets Union L.P., зарегистрированной в ноябре 2015 на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, о реализации инвестиционных проектов, семинары проводились в  конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему. 

Как отметили в комитете, молодой человек на встречах и семинарах умышленно умалчивал о формировании дохода исключительно за счет средств новых инвесторов и о том, что, достигнув критического уровня, схема неизбежно разрушится.

"Закономерным итогом такой деятельности естественно стало бы банкротство и убытки последних вкладчиков. При этом условия функционирования созданной незаконной финансовой организации позволяли скрывать от граждан истинную цель ее деятельности", - пояснили в СК.

По информации правоохранителей, потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств составляет более Br760 тыс. 

"Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - подытожили в СК.

Фото: сайт Следственного комитета Беларуси

Тэги:

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.

Комментарии к статье

Добавить комментарий

Курсы валют

  • Доллар США2.0417
  • Евро2.3513
  • 100 Российских рублей3.038
  • 10 Польских злотых5.4608
  • 100 Украинских гривен7.3734
  • 10 Китайских юаней2.9823
  • Канадский доллар1.5675